{"id":15359,"date":"2021-10-26T10:35:21","date_gmt":"2021-10-26T10:35:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/?p=15359"},"modified":"2021-10-26T10:35:22","modified_gmt":"2021-10-26T10:35:22","slug":"detenidos-cinco-personas-en-la-provincia-de-valencia","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/2021\/10\/26\/detenidos-cinco-personas-en-la-provincia-de-valencia\/","title":{"rendered":"Detenidos cinco personas en la provincia de Valencia"},"content":{"rendered":"\n<h2><strong>Desarticulado un grupo criminal de car\u00e1cter familiar y con conexiones internacionales que blanque\u00f3 m\u00e1s de 45 millones de euros en Espa\u00f1a<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul><li><strong>Operaci\u00f3n conjunta de la Polic\u00eda Nacional, Agencia Tributaria y EUROPOL<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h4>\u00a0 La operaci\u00f3n se ha llevado a cabo en la provincia de Valencia y se ha saldado con la detenci\u00f3n de cinco personas, a quienes se les ha intervenido diversa documentaci\u00f3n, 16 inmuebles, dos veh\u00edculos, unos 21.000 euros en efectivo y diferentes objetos y colecciones de alto valor econ\u00f3mico<\/h4>\n\n\n\n<p> Agentes de la Polic\u00eda Nacional, en una operaci\u00f3n conjunta con la Agencia Tributaria y EUROPOL, han detenido a cinco personas en la provincia de Valencia por pertenecer, presuntamente, a una organizaci\u00f3n criminal, de car\u00e1cter familiar, que hab\u00eda blanqueado en Espa\u00f1a m\u00e1s de 45 millones de euros. Las investigaciones policiales comenzaron en el a\u00f1o 2017, coordinadas por la Fiscal\u00eda contra la Corrupci\u00f3n y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado de Instrucci\u00f3n n\u00famero 20 de Valencia.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde un primer momento, los investigadores comprobaron la importante relaci\u00f3n comercial y financiera que hab\u00eda desarrollado una mercantil espa\u00f1ola dirigida por una organizaci\u00f3n criminal de car\u00e1cter familiar. Las operaciones comerciales examinadas, basadas principalmente en trabajos de interiorismo y decoraci\u00f3n de inmuebles, ten\u00edan, aparentemente, unos precios muy superiores a los valores de mercado, careciendo la mercantil espa\u00f1ola de personal y de una infraestructura que se correspondiera con semejante volumen de negocio, e introduciendo en el sector financiero espa\u00f1ol grandes cantidades de dinero. El total superaba los 45 millones de euros.<\/p>\n\n\n\n<p>Para la realizaci\u00f3n de estas actividades, la organizaci\u00f3n criminal realiz\u00f3 ciertos desembolsos que podr\u00edan identificarse como posibles pagos de comisiones a presuntos testaferros en cuentas bancarias de terceros pa\u00edses, as\u00ed como la adquisici\u00f3n de inmuebles en Espa\u00f1a a nombre de otras personas.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la finalidad de ocultar su extraordinario incremento patrimonial, la organizaci\u00f3n cre\u00f3 una estructura societaria que ten\u00eda como objeto camuflar el destino final de los fondos obtenidos, aunque gran parte de los mismos fueron utilizados para adquirir numerosos inmuebles en la ciudad de Valencia. Debido a las conexiones internacionales de esta organizaci\u00f3n criminal, durante la investigaci\u00f3n se ha contado con el apoyo de un especialista del Grupo Anticorrupci\u00f3n del Centro Europeo contra el Crimen Econ\u00f3mico y Financiero (EFECC) de EUROPOL, que ha apoyado esta investigaci\u00f3n, as\u00ed como&nbsp;los posibles v\u00ednculos de corrupci\u00f3n que pudieran existir.<\/p>\n\n\n\n<h4><strong><u>No se descartan nuevas detenciones<\/u><\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Hasta el momento, se ha procedido a la detenci\u00f3n de cinco personas espa\u00f1olas por su presunta vinculaci\u00f3n con delitos de blanqueo de capitales y pertenencia organizaci\u00f3n criminal, aunque no se descartan futuras detenciones. Como consecuencia de la explotaci\u00f3n operativa de la investigaci\u00f3n, se llevaron a cabo dos diligencias de entrada y registro en la provincia de Valencia, dando como resultado la intervenci\u00f3n de diversa documentaci\u00f3n, tanto en formato papel como de car\u00e1cter electr\u00f3nico y digital (diversos ordenadores, tabletas y tel\u00e9fonos m\u00f3viles), que a simple vista podr\u00edan evidenciar la efectiva comisi\u00f3n de los hechos investigados. Con el an\u00e1lisis que se realice podr\u00eda acreditarse la existencia de otros posibles delitos llevados a cabo por la organizaci\u00f3n criminal desarticulada.<\/p>\n\n\n\n<p>Se han intervenido judicialmente 16 inmuebles, casi todos ubicados en la provincia de Valencia, as\u00ed como dos veh\u00edculos utilizados por la organizaci\u00f3n. Adem\u00e1s, se han embargado 35 cuentas bancarias en distintas entidades financieras y durante el operativo policial se han intervenido unos 21.000 euros en efectivo, as\u00ed como diferentes objetos y colecciones de alto valor econ\u00f3mico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desarticulado un grupo criminal de car\u00e1cter familiar y con conexiones internacionales que blanque\u00f3 m\u00e1s de 45 millones de euros en Espa\u00f1a Operaci\u00f3n conjunta de la Polic\u00eda Nacional, Agencia Tributaria y EUROPOL \u00a0 La operaci\u00f3n se ha llevado a cabo en la provincia de Valencia y se ha saldado con la detenci\u00f3n de cinco personas, a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":15360,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[93],"tags":[1616,963,193],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15359"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15359"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15359\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15361,"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15359\/revisions\/15361"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15360"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15359"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15359"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15359"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}