{"id":15738,"date":"2021-11-08T10:49:56","date_gmt":"2021-11-08T10:49:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/?p=15738"},"modified":"2021-11-08T10:49:57","modified_gmt":"2021-11-08T10:49:57","slug":"policia-desarticula-un-grupo-criminal-y-detienen-a-45-personas","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/2021\/11\/08\/policia-desarticula-un-grupo-criminal-y-detienen-a-45-personas\/","title":{"rendered":"Polic\u00eda desarticula un grupo criminal y detienen a 45 personas"},"content":{"rendered":"\n<h2><strong>La Polic\u00eda Nacional desarticula un grupo criminal que estaf\u00f3 un mill\u00f3n y medio de euros a m\u00e1s de 200 personas de toda Espa\u00f1a<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul><li>\u00a0 <strong>Los responsables de la organizaci\u00f3n contaban con personas que ejerc\u00edan de \u201cmulas\u201d en Espa\u00f1a, a las que llegaban a amenazar de muerte para que hicieran lo que les mandaban<\/strong><\/li><li><strong> El grupo criminal se dedicaba a la comisi\u00f3n de estafas a trav\u00e9s de Internet, utilizando p\u00e1ginas web fraudulentas o a trav\u00e9s de la concesi\u00f3n de falsos pr\u00e9stamos<\/strong><\/li><li><strong>\u00a0Un total de 45 personas han sido detenidas en las provincias de Alicante, Almer\u00eda, Asturias, Baleares, Barcelona, C\u00e1diz, Cantabria, Castell\u00f3n, C\u00f3rdoba, Granada, La Coru\u00f1a, Las Palmas, Lugo, Madrid, M\u00e1laga, Murcia, Palencia, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, Vizcaya y Zaragoza<\/strong><\/li><li><strong>\u00a0Las investigaciones contin\u00faan abiertas tras detectarse fuertes v\u00ednculos de esta organizaci\u00f3n en pa\u00edses como Alemania, Austria, Francia y Polonia<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p> Agentes de la Polic\u00eda Nacional han desarticulado una organizaci\u00f3n criminal dedicada, presuntamente, a la comisi\u00f3n de estafas a trav\u00e9s de Internet. Un total de 45 personas han sido detenidas por estafar en Espa\u00f1a a m\u00e1s de 200 personas, logrando un beneficio de casi un mill\u00f3n y medio de euros. Los cabecillas de la organizaci\u00f3n operaban desde Ben\u00edn a trav\u00e9s de personas que ejerc\u00edan de \u201cmulas\u201d, a las que amenazaban incluso de muerte.<\/p>\n\n\n\n<p>Las investigaciones comenzaron en julio de 2019, cuando los agentes detectaron la existencia de un grupo criminal internacional asentado en la Rep\u00fablica de Ben\u00edn, desde donde realizaban y dirig\u00edan actividades delictivas en diferentes pa\u00edses europeos, principalmente en Espa\u00f1a, Alemania, Austria, Francia y Polonia. A pesar de que las estafas las realizaban desde su pa\u00eds de origen, donde adem\u00e1s recib\u00edan el dinero defraudado, captaban a las \u201cmulas\u201d o las coaccionaban en los pa\u00edses europeos en los que actuaban.<\/p>\n\n\n\n<p>Las gestiones policiales han permitido detectar dos modus operandi perfectamente dise\u00f1ados por los miembros de la organizaci\u00f3n. Por un lado, creaban portales web fraudulentos en los que ofertaban productos inform\u00e1ticos, electr\u00f3nicos y de telefon\u00eda a un precio inferior al del mercado, con la peculiaridad de que el pago deb\u00eda realizarse mediante transferencia bancaria a cuentas de las personas que ejerc\u00edan de \u201cmulas\u201d. Se han detectado y cerrado un total de 20 p\u00e1ginas web falsas.<\/p>\n\n\n\n<p>Una vez que las v\u00edctimas iniciaban la supuesta compra de un producto, sus datos de contacto y bancarios quedaban en poder de la organizaci\u00f3n criminal. A partir de ese instante, los estafadores se pon\u00edan en contacto con las v\u00edctimas y les comunicaban que para poder recuperar su dinero deb\u00edan abrir varias cuentas bancarias, solicitar tarjetas de cr\u00e9dito y mandarlas por correo ordinario a diversos apartados postales de la Rep\u00fablica de Ben\u00edn. Una vez que las tarjetas llegaban al pa\u00eds africano, se iniciaba un proceso en el que las v\u00edctimas comenzaban a recibir cantidades ingentes de dinero procedentes de otras estafas realizadas por toda Europa. Ese dinero era retirado mediante las tarjetas de cr\u00e9dito en cajeros de Ben\u00edn, dejando una comisi\u00f3n por cada transferencia a disposici\u00f3n de la v\u00edctima, que, desde ese momento, pasaba a ser parte implicada en el entramado criminal.<\/p>\n\n\n\n<p>Tal era la cantidad de dinero obtenida mediante este tipo de comisiones que llegaban a abrir de manera voluntaria nuevas cuentas bancarias y buscaban nuevas \u201cmulas\u201d para poder seguir cobrando comisiones. En otros casos, eran los miembros de la organizaci\u00f3n asentados en Espa\u00f1a los que obligaban a las \u201cmulas\u201d bajo fuertes amenazas, incluso de muerte, a seguir las indicaciones de los miembros de la organizaci\u00f3n respecto al nuevo rol que ten\u00edan que desempe\u00f1ar. Con el fin de dar una apariencia legal a este proceso, la organizaci\u00f3n realizaba un contrato falso con las \u201cmulas\u201d captadas, haci\u00e9ndose pasar por prestamistas privados y, as\u00ed, camuflar la comisi\u00f3n que pagar\u00edan a las v\u00edctimas como si fuera el abono del pr\u00e9stamo concedido.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Se hac\u00edan pasar por financieras francesas<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El segundo modus operandi empleado consist\u00eda en la publicaci\u00f3n de anuncios en diversas redes sociales ofreciendo la concesi\u00f3n de falsos pr\u00e9stamos <em>online<\/em>, en los que se hac\u00edan pasar por financieras francesas. Los falsos prestamistas pon\u00edan como condici\u00f3n la apertura de una cuenta corriente en la que supuestamente le ingresar\u00edan el pr\u00e9stamo solicitado, y que deb\u00eda estar a nombre de la v\u00edctima, quien deb\u00eda ingresar una cantidad de dinero que oscilaba entre los 500 y 1.000 euros como gastos de comisi\u00f3n de apertura del pr\u00e9stamo. Adem\u00e1s, deb\u00edan obtener una tarjeta de cr\u00e9dito y enviarla a Ben\u00edn junto con los datos y claves de la banca <em>online<\/em>. Una vez que los miembros de la organizaci\u00f3n ten\u00edan las tarjetas en su poder, retiraban el dinero ingresado por la v\u00edctima para los gastos de gesti\u00f3n y comenzaban la extorsi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Con este elaborado proceso de fraude se han esclarecido m\u00e1s de 200 denuncias interpuestas por todo el territorio nacional, que han arrojado un beneficio de casi un mill\u00f3n y medio de euros a la organizaci\u00f3n. Adem\u00e1s, se ha logrado la detenci\u00f3n de 45 miembros del grupo organizado, incluyendo los principales miembros que operaban como captadores directos en Espa\u00f1a. Los arrestos se han llevado a cabo en las localidades de Alicante, Almer\u00eda, Avil\u00e9s (Asturias), Oviedo (Asturias), Ciudadela (Baleares), Cornell\u00e1 de Llobregat (Barcelona), Vilanova y la Geltr\u00fa (Barcelona), C\u00e1diz, Santander (Cantabria), Castell\u00f3n, C\u00f3rdoba, Granada, La Coru\u00f1a, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Lugo, Vivero (Lugo), Madrid, M\u00e1laga, Murcia, Palencia, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, Bilbao (V&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; izcaya) y Zaragoza.<\/p>\n\n\n\n<p>En la actualidad, contin\u00faan las gestiones de investigaci\u00f3n a nivel internacional en colaboraci\u00f3n con EUROPOL y con INTERPOL, ya que se ha podido comprobar que esta organizaci\u00f3n criminal tiene fuertes v\u00ednculos en otros pa\u00edses europeos como Alemania, Austria, Francia y Polonia, donde se han detectado numerosas v\u00edctimas que han realizado compras en las p\u00e1ginas web investigadas, as\u00ed como nuevas \u201cmulas\u201d receptoras del fraude. Igualmente, se est\u00e1n realizando comprobaciones en la Rep\u00fablica de Ben\u00edn para identificar a los miembros de la organizaci\u00f3n que operan desde all\u00ed.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Polic\u00eda Nacional desarticula un grupo criminal que estaf\u00f3 un mill\u00f3n y medio de euros a m\u00e1s de 200 personas de toda Espa\u00f1a \u00a0 Los responsables de la organizaci\u00f3n contaban con personas que ejerc\u00edan de \u201cmulas\u201d en Espa\u00f1a, a las que llegaban a amenazar de muerte para que hicieran lo que les mandaban El grupo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":15739,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[93,146],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15738"}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15738"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15738\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15740,"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15738\/revisions\/15740"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15739"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15738"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15738"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15738"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}