{"id":18660,"date":"2022-01-28T18:38:54","date_gmt":"2022-01-28T18:38:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/?p=18660"},"modified":"2022-01-28T18:38:57","modified_gmt":"2022-01-28T18:38:57","slug":"la-policia-desarticula-un-entramado-criminal-de-estafas-millonarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/2022\/01\/28\/la-policia-desarticula-un-entramado-criminal-de-estafas-millonarias\/","title":{"rendered":"La Polic\u00eda desarticula un entramado criminal de estafas millonarias"},"content":{"rendered":"\n<h2>La Polic\u00eda Nacional desarticula un entramado criminal que perpetraba estafas millonarias mediante la formalizaci\u00f3n de pr\u00e9stamos<\/h2>\n\n\n\n<ul><li>\u00a0 Nueve personas han sido detenidas en Valencia, Alicante, Benidorm, Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca por haber defraudado m\u00e1s de ocho millones de euros<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>\u00a0\u00a0 Se han practicado seis registros, en los que se han intervenido m\u00e1s de 25 veh\u00edculos de lujo, dinero en efectivo, valiosos art\u00edculos de joyer\u00eda y otros efectos de alto valor<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p> Agentes de la Polic\u00eda Nacional han desmantelado una organizaci\u00f3n criminal dedicada, presuntamente, a cometer fraudes mediante la formalizaci\u00f3n de operaciones de pr\u00e9stamos privados. Hasta el momento se ha identificado una docena de damnificados y un montante defraudado de m\u00e1s de ocho millones de euros, y se ha detenido a nueve personas como presuntos autores de varios delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n<p>Las investigaciones se iniciaron en 2020 a ra\u00edz de una denuncia interpuesta en Palma de Mallorca por un empresario que hab\u00eda contactado con este grupo con el objetivo de obtener un pr\u00e9stamo de varios millones de euros para llevar a cabo un proyecto empresarial. La organizaci\u00f3n criminal desmantelada se ofreci\u00f3 a canalizar esta operaci\u00f3n con un supuesto prestamista, para lo que exig\u00eda pagos adelantados a modo de cauci\u00f3n que el denunciante fue satisfaciendo de forma peri\u00f3dica.<\/p>\n\n\n\n<p>Cuando la v\u00edctima entreg\u00f3 las cantidades, los integrantes de la organizaci\u00f3n comenzaron a dilatar la operaci\u00f3n alegando diversas excusas. Al no obtener resultados y al observar diversas irregularidades, decidi\u00f3 cancelar la operaci\u00f3n. Tras la rescisi\u00f3n del contrato, la v\u00edctima solicit\u00f3 reiteradamente las cuant\u00edas abonadas, pero nunca le fueron reintegradas.<\/p>\n\n\n\n<p>Con el avance de las pesquisas policiales surgieron nuevos damnificados que habr\u00edan sido estafados mediante el mismo modus operandi y por las mismas personas que integraban el aparato log\u00edstico de la organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Se val\u00edan da captadores que aportaban cercan\u00eda y confianza<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El grupo investigado era contactado por los denunciantes, quienes habr\u00edan recibido referencias de conocidos que ten\u00edan una operaci\u00f3n en marcha de este tipo o ten\u00edan informaci\u00f3n de que se dedicaban a la materializaci\u00f3n de estas operaciones financieras. La organizaci\u00f3n se val\u00eda de captadores que consegu\u00edan convencer a las v\u00edctimas aportando cercan\u00eda y confianza y, a continuaci\u00f3n, los conduc\u00edan ante dos personas, un <em>paymaster<\/em> y un contacto en el que delegaba el supuesto prestamista y que era un supuesto delegado de una reconocida empresa de la rama de las inversiones.<\/p>\n\n\n\n<p>Los contratos de pr\u00e9stamo se firmaban en Madrid, en un conocido edificio de oficinas al que acud\u00edan los miembros de la organizaci\u00f3n y que proporcionaba un plus de confianza a los denunciantes. Las v\u00edctimas abonaban las cantidades que le eran solicitadas por adelantado y en virtud de diferentes conceptos, como la solicitud de un supuesto seguro de cauci\u00f3n o la emisi\u00f3n de una garant\u00eda por parte de una sociedad\/persona que garantizaba el pr\u00e9stamo y serv\u00eda a modo de aval.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan los acuerdos firmados, una vez que se emit\u00eda esta garant\u00eda o el seguro de cauci\u00f3n, los fondos se desbloquear\u00edan y podr\u00edan ser abonados a los damnificados. Al final, el dinero no llegaba a los denunciantes y los integrantes de la organizaci\u00f3n alegaban que la garant\u00eda no llegaba o que no se emit\u00eda el seguro de cauci\u00f3n, lo que supon\u00eda una argucia para obtener los fondos, tener tiempo para distribuirlos entre su entramado de cuentas\/sociedades y enriquecerse a costa de los denunciantes.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Entramado societario criminal<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con toda esta informaci\u00f3n, los agentes desarrollaron la fase operativa con la pr\u00e1ctica de seis registros simult\u00e1neos en Valencia, Alicante, Benidorm y Palma de Mallorca, habi\u00e9ndose practicado detenciones en estas poblaciones, as\u00ed como en Barcelona y Madrid, cuantific\u00e1ndose hasta el momento nueve detenidos a los que se les acusa de conformar un entramado societario criminal para la materializaci\u00f3n de estafas.<\/p>\n\n\n\n<p>Al mismo tiempo, derivado del an\u00e1lisis de toda la documentaci\u00f3n obrante en el procedimiento, as\u00ed como de al menos 25 cuentas que manejaba la organizaci\u00f3n,&nbsp; mediante las que mov\u00edan grandes cantidades de dinero, se ha desprendido adem\u00e1s la comisi\u00f3n de blanqueo de capitales y falsedad documental. Han sido intervenidos m\u00e1s de 25 veh\u00edculos de lujo, motocicletas, dinero en efectivo en moneda de varios pa\u00edses, valiosos art\u00edculos de joyer\u00eda, entre los que se encuentran relojes que alcanzan los 40.000 euros de valor, y otros enseres adquiridos presumiblemente con el dinero sustra\u00eddo a sus v\u00edctimas. Tambi\u00e9n se ha inmovilizado patrimonio personal de los investigados, cuyo valor asciende a varios millones de euros.<\/p>\n\n\n\n<p>La operaci\u00f3n sigue abierta, quedando pendiente la detenci\u00f3n de m\u00e1s personas implicadas y que forman parte del entramado criminal, no descartando la aparici\u00f3n de nuevos perjudicados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Polic\u00eda Nacional desarticula un entramado criminal que perpetraba estafas millonarias mediante la formalizaci\u00f3n de pr\u00e9stamos \u00a0 Nueve personas han sido detenidas en Valencia, Alicante, Benidorm, Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca por haber defraudado m\u00e1s de ocho millones de euros \u00a0\u00a0 Se han practicado seis registros, en los que se han intervenido m\u00e1s de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":15360,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[93,95,40,146],"tags":[2030,925,193,514],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18660"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18660"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18660\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18662,"href":"https:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18660\/revisions\/18662"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15360"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18660"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18660"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.tele9.es\/telealzira\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18660"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}